Trước đó, loạt lãnh đạo Công ty Hoàng Long bị khởi tố (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) đang điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án số 28/QĐ-CSKT-P6 ngày 14/5/2025.
Từ kết quả điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định ngoài Công ty Hoàng Long, còn có các doanh nghiệp khác gồm: Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 (viết tắt: Công ty Incoop 3), Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (viết tắt: Công ty Sona) đã lợi dụng quy định pháp luật về cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động để trục lợi.
Các doanh nghiệp này bị cáo buộc tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, đang cần tìm việc làm để tăng thu nhập phải nộp thêm nhiều khoản phí không có trong sổ sách kế toán. Mục đích là chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/05/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 05 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng XKLĐ 2; Phương Trường Long, Trưởng phòng XKLĐ 3 Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Thanh Hà
